Changpeng Zhao (CZ), fundador del intercambio de criptomonedas Binance, enfrentó una coyuntura crítica en 2023: negociar con fiscales federales de EE. UU. o arriesgarse a cargos penales por presunto lavado de dinero y financiación del terrorismo en su plataforma. Según un borrador de sus próximas memorias, “Freedom of Money”, obtenido por The New York Times, CZ consultó a numerosos abogados de alto perfil, y a menudo recibió consejos contradictorios, mientras el Departamento de Justicia exigía a Binance una multa récord de 6.800 millones de dólares.
La presión para declararse culpable
CZ consideró huir de Estados Unidos en lugar de aceptar lo que percibió como demandas irrazonables del Departamento de Justicia. Escribió que los fiscales parecían priorizar la condena sobre la justicia, lo que generó preocupaciones sobre una posible manipulación legal. A pesar de su resistencia inicial, CZ finalmente se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero y fue sentenciado a cuatro meses de prisión en 2024. Posteriormente, el presidente Trump lo indultó.
Dentro de las negociaciones
Las memorias ofrecen una visión poco común de las negociaciones secretas que llevaron a la declaración de culpabilidad de CZ, uno de los procesamientos por delitos de cuello blanco más complejos de los últimos años. El borrador detalla la preparación mental del multimillonario para la vida como fugitivo y su desconfianza en las tácticas del Departamento de Justicia.
De magnate a preso
CZ relata su experiencia como recluso de alto perfil y describe su inesperada humillación después de una carrera de influencia global. Las memorias también incluyen comentarios críticos hacia su ex competidor, Sam Bankman-Fried de FTX, y detallan un encuentro no revelado previamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que casi extendió su detención en Estados Unidos.
Regreso al liderazgo criptográfico
CZ ahora se está preparando para publicar el libro por su cuenta en febrero o marzo, con el objetivo de compartir su historia completa de éxito, caída y resurgimiento de la industria de la criptografía. El manuscrito ofrece un relato unilateral de los acontecimientos, pero proporciona información valiosa sobre el mundo de alto riesgo de la regulación y el procesamiento de las criptomonedas.
“El Departamento de Justicia priorizó la victoria sobre la justicia”. —Changpeng Zhao
El caso subraya el creciente escrutinio de los intercambios de criptomonedas por parte de los reguladores de todo el mundo. La experiencia de CZ destaca los desafíos que enfrentan los líderes criptográficos que navegan por panoramas legales complejos y las posibles consecuencias del incumplimiento. Su regreso a la industria marca un nuevo capítulo en su carrera, pero también sirve como una advertencia para otros en el volátil mundo de las finanzas digitales.
